Sartor y Clark denunciados e investigados en Estados Unidos

El abogado chileno Gonzalo Ignacio Dieguez, residente en Estados Unidos y cuyo padre tuvo pérdidas por más de 5.000.000 dólares luego de invertir con Sartor AGF, decidió poner una denuncia en la SEC, que es el equivalente de la Comisión del Mercado Financiero, por estafa piramidal y "esquema Ponzi". La denuncia fue ingresada esta mañana y aceptada por la Securities and Exchange Commission, por lo que la empresa de inversiones que compró Universidad de Chile a través de Tactical Sports en 2021 y que uno de sus directores era Michael Clark, ya está siendo investigada por el severo organismo estadounidense.

El escrito de once páginas explica así la estafa:

"Denuncio un presunto fraude de inversión a gran escala perpetrado por una firma chilena de gestión de activos (AGF) y sus controladores, que implica tergiversaciones sustanciales, malversación de fondos de inversionistas y una compleja estructura transfronteriza con importantes conexiones con Estados Unidos.

Se contactó a inversionistas mediante ofertas privadas que prometían preservación de capital, bajo riesgo y rentabilidad estable, respaldadas por materiales escritos, presentaciones y comunicaciones directas. Estas representaciones eran sustancialmente falsas y engañosas. En realidad, los fondos de los inversionistas fueron presuntamente desviados de su propósito declarado, mezclados y utilizados para financiar proyectos no relacionados, cubrir obligaciones previas o transferidos a través de estructuras offshore, en lugar de invertirse como se indicaba.

El esquema afectó a más de 500 inversionistas, con pérdidas estimadas superiores a USD 450 millones. Soy ciudadano estadounidense y víctima directa, habiendo perdido todo mi patrimonio invertido. La conducta tiene un claro nexo con Estados Unidos, incluyendo el uso de transacciones, fondos de inversión y proyectos denominados en dólares estadounidenses ubicados en Estados Unidos y las Islas Caimán, así como entidades controladas por los autores y constituidas en Delaware. También existe evidencia de flujos transfronterizos de fondos que involucran a instituciones financieras vinculadas a Estados Unidos.

"Se atrajo a inversores mediante ofertas privadas que prometían preservación de capital, bajo riesgo y rentabilidad estable, respaldadas por materiales escritos, presentaciones y comunicaciones directas. Estas declaraciones eran sustancialmente falsas y engañosas. En realidad, los fondos de los inversores se desviaron supuestamente de su propósito declarado, se combinaron y se utilizaron para financiar proyectos no relacionados, cubrir obligaciones previas o transferirse a través de estructuras extraterritoriales, en lugar de invertirse como se anunciaba.

El esquema afectó a más de 500 inversores, con pérdidas estimadas superiores a los 450 millones de dólares estadounidenses. Soy ciudadano estadounidense y víctima directa, habiendo perdido todo mi patrimonio invertido.

La conducta tiene un claro nexo con Estados Unidos, incluyendo el uso de transacciones denominadas en dólares estadounidenses, fondos de inversión y proyectos ubicados en Estados Unidos y las Islas Caimán, y entidades controladas por los autores que están constituidas en Delaware. También hay evidencia de flujos de fondos transfronterizos que involucran a instituciones financieras vinculadas a Estados Unidos. Este asunto se encuentra actualmente bajo investigación penal por parte del Ministerio Público de Chile y ya ha dado lugar a sanciones regulatorias impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile. Dado el alcance de la conducta indebida, el uso de estructuras y moneda estadounidenses, y el impacto en ciudadanos estadounidenses, considero que esta conducta podría constituir una violación de las leyes federales de valores de EE. UU. y la revisión de warrants por parte de la SEC".

El denunciante, que conoce bien el mundo del fútbol profesional chileno, sospecha que la operación de Universidad de Chile, con Victoriano Cerda y Marcelo Pesce detrás, se esconde tras sociedades y empresas que están en Delaware. "La teoría es que hay bypass a la legislación financiera de Estados Unidos. En alguna parte tiene que estar ese dinero. Y los nortemericanos, si la plata pasó por Estados Unidos, no lo van a aguantar", contó a LHDKK.