El titular de la AFA y el tesorero Pablo Toviggino fueron acusados formalmente por estos delitos.
El fiscal económico Claudio Navas imputó formalmente al presidente y al Tesorero de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, entre otros dirigentes en la causa en que se investiga la retención ilegal de aportes jubilatorios a empleados.
La investigación supone un desfalco superior a $19 mil millones. De acuerdo al Régimen Penal Tributario argentino las sanciones que se contemplan son entre 1 y 6 años de prisión para todo el que incurriere en maniobras de evasión similares.
En paralelo, la Justicia levantó el secreto bancario, financiero y fiscal del tesorero de la AFA y de quienes se sospechan que serían sus testaferros en la adquisición de una mansión en Pilar y el control de sociedades vinculadas a esa firma.
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